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長沙市公安局監所管理支隊第一看守所
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長沙市公安局監所管理支隊第一看守所刑事辯護律師會見、咨詢電話:15116139186,QQ:865978086,公眾微信號: cslshai。


湖南省長沙市天心區人民法院

刑 事 判 決 書

(2018)湘0103刑初81號

公訴機關長沙市天心區人民檢察院。

被告人譚石云,男,1987年4月18日出生于湖南省雙峰縣,漢族,初中文化,無職業,戶籍所在地湖南省雙峰縣。因犯交通肇事罪,于2016年4月13日被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑3年,緩刑3年。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月23日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局執行逮捕,F羈押于長沙市公安局監所管理支隊第一看守所。

被告人王鋒,女,1987年6月4日出生于湖南省雙峰縣,漢族,初中文化,無職業,戶籍地湖南省雙峰縣。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月23日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局執行逮捕,F羈押于長沙市公安局監所管理支隊第四看守所。

被告人朱韶波,男,1993年9月24日出生于湖南省雙峰縣,漢族,小學文化,無職業,戶籍地湖南省婁底市雙峰縣。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月23日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局執行逮捕,F羈押于長沙市公安局監所管理支隊第一看守所。

被告人匡穩,男,1994年11月15日出生于湖南省雙峰縣,漢族,小學文化,無職業,戶籍地湖南省雙峰縣。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月23日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局執行逮捕,F羈押于長沙市公安局監所管理支隊第一看守所。

被告人王梓遼,男,1997年7月21日出生于湖南省雙峰縣,漢族,初中文化,無職業,戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣,住湖南省婁底市雙峰縣。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月30日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局逮捕。同年8月23日經長沙市天心區人民檢察院決定,于同日被長沙市公安局天心分局取保候審,現在居住地候審。

被告人王斯怡,男,1997年1月28日出生于湖南省雙峰縣,漢族,初中文化,無職業,住湖南省婁底市雙峰縣。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月30日被長沙市公安局天心分局取保候審,現在居住地候審。

被告人凌雙華,男,1989年7月14日出生于湖南省雙峰縣,漢族,高中文化,無職業,戶籍地湖南省雙峰縣。因犯信用卡詐騙罪,于2015年12月10日被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑一年。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月23日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局執行逮捕,F羈押于長沙市公安局監所管理支隊第一看守所。

被告人匡濤(曾用名匡細細),男,1988年9月20日出生于湖南省雙峰縣,漢族,初中文化,無職業,戶籍地湖南省雙峰縣。因犯職務侵占罪,于2017年3月30日被廣州市白云區人民法院判處有期徒刑六個月。于2017年5月25日被抓獲,次日因涉嫌詐騙罪,被長沙市公安局天心分局刑事拘留;于同年6月23日經長沙市天心區人民檢察院批準,于同日被長沙市公安局天心分局執行逮捕,F羈押于長沙市公安局監所管理支隊第一看守所。

長沙市天心區人民檢察院以長天檢訴刑訴(2018)89號起訴書指控被告人王鋒犯信用卡詐騙罪、詐騙罪,被告人譚石云、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤犯詐騙罪,于2018年2月2日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。長沙市天心區人民檢察院指派檢察員李某1、王某1出庭支持公訴,被告人譚石云、王鋒、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤均到庭參加訴訟,F已審理終結。

長沙市天心區人民檢察院指控:

(一)信用卡詐騙罪

2017年2月中旬,被告人王鋒通過QQ認識“彭某”(另案處理)兩人商議通過篡改他人銀行信用卡身份信息的方式套取他人信用卡內現金,由“彭某”提供他人身份資料,被告人王鋒持該假冒的身份信息冒充他人前往銀行柜臺變更他人銀行卡身份信息,“彭某”承諾給予被告人王鋒套取錢財的二分之一或三分之一作為報酬。

2017年3月2日,“彭某”將一名叫“臧某”的臨時身份證交給被告人王鋒,被告人王鋒持該臨時身份證前往婁底一招商銀行辦理“補卡”業務,被該招商銀行工作人員拒絕;被告人王鋒隨即前往長沙市窯嶺招商銀行辦理“變更電話號碼”業務,辦理成功后即被被害人發現,未果。2017年3月4日,“彭某”將被害人劉某1的臨時身份證交給被告人王鋒,被告人王鋒隨即前往長沙市天心區友誼路招商銀行柜臺,持該臨時身份證冒充被害人劉某1辦理“變更電話號碼”業務,將被害人劉某1名下銀行卡的預留手機號碼變更為“彭某”指定的手機號碼。被告人王鋒變更成功后隨即告知“彭某”,“彭某”于2017年3月4日、5日通過網上轉賬、POS機消費等方式從被害人劉某1該銀行卡中套取現金人民幣101000元。

(二)詐騙罪

被告人譚石云、王鋒系男女朋友關系。2017年3月初以來,由被告人譚石云、陳某2(另案處理)共同出資,購買電腦、手機、銀行卡等工具,由被告人王鋒租賃本市岳麓區洋湖時代房作為場所實施網絡詐騙活動,被告人朱韶波、匡穩、凌雙華、匡濤在被告人譚石云、王鋒等人的邀請下先后加入該團伙;2017年5月上旬以來,由被告人譚石云出資,購買手機、銀行卡等工具,組織被告人王梓遼、王斯怡在湖南省婁底市雙峰縣永豐鎮紅旗村復興路88號開展網絡詐騙活動。

上述被告人實施的具體的詐騙方式為:由被告人朱韶波負責網站后臺管理、收銀員,并冒充客服,被告人王鋒、匡穩、凌雙華、匡濤、王梓遼、王斯怡為業務員。業務員以“重慶時時彩”、“中國福利彩票”網站作為幌子,并以彩票老玩家、分析師的身份添加被害人的微信好友,發布虛假廣告,以盈利為誘餌,引誘被害人至上述網站注冊充某。待被害人進行小額充某后,業務員即會通過操縱四個網站賬號與被害人形某,并通過操控中獎號碼使被害人“中獎”及取現,讓被害人少量獲利的方式取得被害人進一步信任,隨后繼續引誘被害人追加投注。待被害人追加投注達到一定金額或產生懷疑后,被告人朱韶波則根據被害人充某的數額對被害人在網站的金額作相應的調整,被害人欲再次提現時,被告人朱韶波便以“資金被鎖定”、“未達到消費金額”等為由告知被害人充某的金額無法提現。通過上述方式所騙取的錢財均由被告人譚石云控制,并按期給予被告人朱韶波每月3000元報酬,業務員按各自騙取錢財的30%獲取報酬。上述被告人采取上述方式在長沙市岳麓區洋湖時代窩點共計騙取了87000元;在婁底市窩點共計騙取了26854元。具體事實分述如下:

1、2017年3月至5月,被告人王鋒以業務員的身份采取上述方式共騙得被害人王某23900余元、孔某19000余元、劉某25300余元、張某24200余元、邵某15000余元,合計47400余元;

2、2017年4月至5月21日,被告人匡穩騙得被害人張某122000元;

3、2017年4月至5月12日,被告人凌雙華以業務員的身份采取上述方式共騙得被害人吳某9000余元;

4、2017年5月18日至5月24日,被告人匡濤以業務員的身份采取上述方式共騙得陶某8600余元;

5、2017年5月9日至5月19日,被告人王梓遼以業務員的身份采取上述方式共騙得被害人何某5800元、詹某4254元,合計10054元;

6、2017年5月中旬,被告人王斯怡以業務員的身份采取上述方式共騙得被害人韓某2000元,與同案人“李某2”(另案處理)共騙得被害人黃某14800元,合計16800元。

2017年5月25日,公安民警在長沙市岳麓區洋湖時代窩點抓獲被告人譚石云、王鋒、朱韶波、匡穩、凌雙華、匡濤,并當場查獲作案所用電腦、手機、銀行卡;同日公安民警在婁底市窩點抓獲被告人王梓遼、王斯怡,并當場查獲作案所用手機、銀行卡。被告人王鋒、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤歸案后均如實供述自己的罪行。案發后,被告人王梓遼已賠償被害人何某5800元、詹某4254元,取得被害人何某、詹某的諒解。

該院認為,被告人王鋒冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙,數額巨大,又以非法占有為目的,采取虛構事實的方法,騙取他人的財物數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第二百六十六條,應當以信用卡詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人王鋒兼犯數罪,適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人譚石云、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤以非法占有為目的,采取虛構事實的方法,騙取他人財物,其中被告人譚石云、朱韶波、匡穩、凌雙華、匡濤騙取他人財物數額巨大,被告人王梓遼、王斯怡騙取他人財物數額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪,被告人譚石云、王鋒在各自參與的犯罪中起主要作用,系主犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款;被告人朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤在各自參與的犯罪中起次要作用,系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條;被告人譚石云被判處有期徒刑刑罰,在緩刑考驗期內再犯新罪,適用中華人民《中華人民共和國刑刑法》第六十九條、第七十一條;被告人凌雙華、匡濤被判處有期徒刑刑罰,在刑罰執行完畢后五年內,再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。該院為上述指控提供了相關證據,并建議本院被告人王鋒犯信用卡詐騙罪在有期徒刑五年以上六年以下予以量刑,并處罰金;犯詐騙罪在有期徒刑三年以上四年以下予以量刑,并處罰金,且數罪并罰;建議對被告人譚石云犯詐騙罪在有期徒刑五年以上七年以下予以量刑,并處罰金,且撤銷緩刑,數罪并罰;對被告人朱韶波犯詐騙罪在有期徒刑兩年以上三年以下子以量刑,并處罰金;對被告人匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤犯詐騙罪在有期徒刑一年六個月以下予以量刑,并處罰金。

被告人譚石云、王鋒、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤對公訴機關指控的犯罪事實、罪名均無異議,對公訴人當庭出示和宣讀的證據,亦表示沒有異議。

經本院審理查明,公訴機關指控被告人譚石云、王鋒、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤犯詐騙罪,被告人王鋒犯信用卡詐騙罪的事實屬實,情節沒有出入,本院予以確認。另查明,被告人朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤對公訴機關指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,自愿認罪認罰。在法庭審理中,被告人王斯怡向本院退繳騙得被害人韓某、黃某的贓款共計16800元。

上述事實,有公訴機關提交并經庭審質證、認證的下列證據予以證明:

(一)證明被告人王鋒犯信用卡詐騙罪的證據有:

1、書證

(1)報案材料

證明:招商銀行長沙分行湘府支行向長沙市公安局天心分局就劉某1銀行卡被冒用的情況報警。

(2)劉某1銀行卡復印件、招商銀行卡交易明細、轉賬匯款業務回單

證明:劉某1的招商銀行卡號于2017年3月4日13時25分轉賬3萬元給王浩榮,2017年3月4日13時26分轉賬2萬元給王浩榮,2017年3月4日18時56分在湖南婁底市鑫海家電商行消費1000元,2017年3月5日0時6分轉賬3萬元給王浩榮,2017年3月5日0時7分轉賬2萬元給王浩榮。

(3)個人客戶資料維護清單

證明:2017年3月4日,劉某1的招商銀行手機在長沙分行湘府支行被修改為155××××9060。

2、證人證言

證人陳某1的證言,陳某1系招商銀行的工作人員。證明:王鋒冒充劉某1修改了被害人劉某1名下卡號為62×××78招行卡的銀行預留手機號碼,造成被害人劉某1損失101590元。

3、被害人的陳述

被害人劉某1的陳述,證明:2017年3月5日7時15分,被害人劉某1發現其名下招商銀行卡網上預留手機號在湖南長沙湘府支行被修改,并且其名下銀行卡內現金被轉到戶名為王浩榮的招商銀行卡內,被害人劉某1遂報警。

4、被告人的供述和辯解

被告人王鋒的供述,證明:2017年2月份左右,被告人王鋒假冒招商銀行客戶資料及手機信息詐騙被害人劉某1招商銀行上101000余元。

5、視聽資料

(1)同步錄音錄像光盤2張

證明:公安機關訊問被告人王鋒的過程。

(2)監控視頻截圖

證明:被告人王鋒冒稱劉某1、臧某在銀行辦理“變更電話號碼”業務的視頻被拍下的事實。

(二)證明被告人譚石云、王鋒、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤犯詐騙罪的證據有:

1、物證照片

證明:被告人匡濤指認其作案用銀行卡、手機的照片;被告人匡穩指認其作案用銀行卡、電腦、手機及取錢ATM現場的照片;被告人朱韶波指認其作案用手機、電腦及其房間內相關材料、筆記本等照片;被告人王鋒指認其作案用手機卡、銀行卡、手機、電腦、趙某的身份證復印件及其廣發銀行卡、用朱艮春身份證簽訂的房屋租賃合同的照片;被告人凌雙華指認其作案用電腦的照片。被告人王梓遼指認作案工具手機的照片。被告人王梓遼指認其作案用的2臺VI**手機。

2、書證

(1)受案登記表、立案決定書

證明:2017年5月25日,公安機關接匿名報警稱在本市岳麓區洋湖時代房有詐騙,公安機關依法受理并立案偵查的事實。

(2)扣押決定書、扣押物品清單

證明:公安機關依法扣押各被告人作案所用的電腦、手機、銀行卡。

(3)陶某、趙某、何某、詹某銀行卡交易流水,證明:被害人陶某在2017年5月23日至26日銀行卡的交易流水,賬戶名趙某在2017年3月1日至6月6日銀行卡交易流水,被害人何某中國工商銀行卡于2017年5月16日至19日的銀行交易流水,被害人詹某的中國建設銀行于2017年1月9日至6月18日銀行卡交易明細。

(4)支付寶充某記錄

證明:2017年5月23日至24日被害人陶某的支付寶賬號的轉賬記錄。

(5)業務辦理確認表、賬戶交易歷史

證明:2017年3月22日,趙某在廣發銀行申請辦理銀行卡,其開通卡號為62×××64,以及該賬戶于2017年4月7日至2017年5月23日的交易明細。

(6)房屋租賃合同

證明:2017年3月8日,王鋒以朱艮春的身份和李某某簽訂房屋租賃合同,王鋒租賃洋湖時房。

(7)取款記錄(4P118-137)

證明:6235181145101890648賬號于2017年5月20日在ATM機取款的記錄。該賬號于2017年5月20日16時40分許分7次共取走20200元。

(8)王某某招商銀行交易明細表

證明:王某某的招商銀行卡于2017年3月26日至5月25日的交易明細。

3、被害人陳述

(1)被害人孔某的陳述,證明:2017年4月期間,被告人王鋒通過微信昵稱為李某3與被害人孔某聯系,并以“時時彩”為幌子騙取被害人孔某共計人民幣19100元。

(2)被害人陶某的陳述,證明:2017年5月18日,被害人陶某通過微信認識匡濤,匡濤以玩重慶時時彩為幌子,騙取被害人陶某共計人民幣8684元。

(3)被害人王某2的陳述,證明:2017年3月份,王某2通過其微信好友邵某,認識了時時彩的一個分析師李某3(王鋒),王某2前前后后在被告人王鋒的網站投了3900元。

(4)被害人張某1的陳述,證明:2017年4月份,張某1加了一個微信昵稱叫“南柯一夢”(匡穩)的好友,匡穩給張某1介紹重慶時時彩,張某1前前后后在被告人匡穩給的網站上投入了25040元,收回大概3000元左右,張某1總共被騙了22000元左右的事實。

(5)被害人劉某2的陳述,證明:2017年3月下旬,有一個群好友“李某3”(王鋒)加劉某2為好友,王鋒就向劉某2推薦了“重慶時時彩”,劉某2總共在王鋒給的網站上投入5000多元,大約損失5300左右。

(6)被害人張某2的陳述,證明:2017年3月4日左右,張某2被王某2拉到一個群里面,有一個群好友“李某3”(王鋒)加張某2為好友,王鋒給張某2推薦重慶時時彩,張某2在王鋒給的網址上投入了3次錢,一次1000元,一次3000元,還有一次是200元?偣矒p失了4200元。

(7)被害人邵某的陳述,證明:2017年2月份,有一個叫“李某3”(王鋒)的加邵某的微信,王鋒給邵某介紹了“重慶時時彩”,邵某在王鋒給的網站前前后后投入了15000元左右。

(8)被害人吳某的陳述,證明:2014年4月份,一個叫“百鳥朝鳳”(凌雙華)的加吳某的微信,吳某先后在“重慶時時彩”投入了1萬余元,因為吳某提現出來1300元,被詐騙了9000元左右。

(9)被害人何某的陳述,證明:2017年5月中旬,被害人何某通過微信與被告人王梓遼認識,后王梓遼以“重慶時時彩”購買彩票為幌子,騙取被害人何某共計人民幣5800元。

(10)被害人黃某的陳述,證明:2017年5月18日左右,被害人王某3通過微信認識昵稱為“英雄本色”,后“英雄本色”以“中國福利彩票”為幌子,騙取被害人王某3共計人民幣14800元。

(11)被害人韓某的陳述,證明:2017年5月中旬,被害人韓某通過微信認識被告人王斯怡,后王斯怡以“中國福利彩票”為幌子,騙取被害人韓某共計人民幣2000元。

(12)被害人詹某的陳述,證明:2017年5月9日,被害人詹某通過微信認識王梓遼,后王梓遼向詹某介紹“重慶時時彩”網站,并以此為幌子,騙取被害人詹某共計人民幣4254元。

4、被告人的供述和辯解

(1)被告人譚石云的供述,證明:2017年3月中旬以來,被告人譚石云與陳敏在岳麓區洋湖時代房間,以網上開設假時時彩網站的方式進行詐騙,并招聘被告人王鋒、匡穩、匡濤、凌雙華作為業務員,被告人朱韶波作為網站后臺管理人員,由陳某2購置電腦、手機、上網卡、電話卡等作案工具,業務員通過添加微信、發布虛假廣告等方式實施詐騙的事實。

(2)被告人朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤的供述,證明被告人朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤對公訴機關指控的犯罪事實供認不諱。

5、搜查、辨認筆錄

(1)搜查筆錄,證明:2017年5月25日,公安機關對分別對岳麓區洋湖時代房、雙峰縣永豐鎮紅旗村復興路88號進行了搜查,公安民警搜出作案所用的多臺手機、多臺電腦、多張銀行卡等若干物品,經被告人供述手機、電腦等物品是用于詐騙的工具。

認筆錄。證明:

證明:各被告人相互進行辨認。

6、視聽資料

(1)同步錄音錄像光盤

證明:公安機關依法訊問被告人譚石云、王鋒、匡穩、匡濤、凌雙華、朱韶波、王梓遼、王斯怡的過程。

(2)監控視頻截圖

證明:匡穩在銀行取款被視頻拍下。

(3)微信、電腦截圖

證明:各被告人依法指認其用于設置中獎的軟件和微信賬號以及各被害人指認其被騙的網站客服微信以及網站交易記錄等。

被告人王斯怡向本院提交了下列證據并經庭審質證、認證予以證明:

1、法院案款收據

證明:2018年7月23日,被告人王斯怡向法院退賠贓款總計人民幣168000元。

本院認為,被告人王鋒冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,詐騙他人財物數額巨大;又以非法占有為目的,采取虛構事實的方法,利用電信網絡技術手段實施詐騙活動,騙取他人的財物數額巨大,其行為已構成信用卡詐騙罪和詐騙罪。被告人王鋒兼犯數罪,應數罪并罰。被告人譚石云、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤以非法占有為目的,采取虛構事實的方法,利用電信網絡技術手段實施詐騙活動,騙取他人財物,該團伙詐騙他人財物數額巨大;其中被告人譚石云騙取他人財物數額巨大,被告人朱韶波、匡穩、凌雙華、匡濤,王梓遼、王斯怡騙取他人財物數額較大,其行為均已構成詐騙罪。公訴機關對各被告人的犯罪指控成立,對各被告人的詐騙行為依法應予以懲處。本案系共同犯罪,被告人譚石云、王鋒在各自參與的詐騙犯罪中起主要作用,系主犯;被告人朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤在各自參與的詐騙犯罪中起次要作用,系從犯,根據其犯罪事實和情節,依法應當減輕處罰。被告人譚石云被判處有期徒刑刑罰,在緩刑考驗期內再犯新罪,應當撤銷緩刑,對新犯的罪作出判決,把前罪和后罪所判處的刑罰,依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規定,決定執行的刑罰。被告人凌雙華、匡濤被判處有期徒刑刑罰,在刑罰執行完畢后五年內,再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,依法應當從重處罰。被告人譚石云、王鋒、朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤歸案后均能如實供述自己的犯罪事實,其在法庭審理階段仍能如實供述,可認定為坦白,依法可從輕處罰。案發后,被告人王梓遼已賠償被害人何某5800元、詹某4254元,取得被害人何某、詹某的諒解;在法庭審理中,被告人王斯怡向本院退繳騙得被害人韓某、黃某的贓款共計16800元;可以酌情從輕處罰。被告人朱韶波、匡穩、王梓遼、王斯怡、凌雙華、匡濤自愿認罪認罰且簽字具結,可以酌情從輕處罰。根據被告人王梓遼、王斯怡犯罪較輕的情節和悔罪表現,對其適用緩刑不具有社會危害性,可以對被告人王梓遼、王斯怡適用緩刑。公訴機關的量刑建議,本院予以采納。據此,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款,第二百六十六條,第六十九條,第七十七條第一款,第二十五條第一款,第二十六條第一、四款,第二十七條,第六十五條第一款,第六十七條第三款,第七十二條第一、三款,第七十三條第二、三款,第六十四條之規定,判決如下:

一、被告人譚石云犯詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣二萬元;撤銷原判緩刑,合并前罪有期徒刑三年;決定執行有期徒刑七年六個月;并處罰金人民幣二萬元。(刑期從判決執行之日起計算,判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年5月25日起至2024年11月24日止。罰金限判決生效后十日內繳納)

二、被告人王鋒犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣五萬元;犯詐騙罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣一萬元;決定合并執行有期徒刑八年,并處罰金人民幣六萬元。(刑期從判決執行之日起計算,判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年5月25日起至2025年5月24日止。罰金限判決生效后十日內繳納)

三、被告人朱韶波犯詐騙罪,判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣五千元。(刑期從判決執行之日起計算,判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年5月25日起至2019年8月24日止。罰金限判決生效后十日內繳納)

四、被告人匡穩犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣四千元。(刑期從判決執行之日起計算,判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年5月25日起至2018年11月24日止。罰金限判決生效后十日內繳納)

五、被告人王梓遼犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年;并處罰金人民幣四千元。(罰金已繳納)

六、被告人王斯怡犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年,并處罰金人民幣四千元。(罰金已繳納)

七、被告人凌雙華犯詐騙罪,判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣四千元。(刑期從判決執行之日起計算,判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年5月25日起至2018年9月24日止。罰金限判決生效后十日內繳納)

八、被告人匡濤犯詐騙罪,判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣四千元。(刑期從判決執行之日起計算,判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年5月25日起至2018年9月24日止。罰金限判決生效后十日內繳納)

九、責令被告人王鋒與同案人共同退賠被害人劉某1經濟損失人民幣101000元;被告人譚石云、王鋒共同退賠被害人王某2經濟損失人民幣3900余元,被害人孔某經濟損失人民幣19000余元,被害人劉某2經濟損失人民幣5300余元,被害人張某2經濟損失人民幣4200余元,被害人邵某經濟損失人民幣15000余元;被告人譚石云、王鋒、匡穩共同退賠被害人張某1經濟損失人民幣22000元;被告人譚石云、王鋒、凌雙華共同退賠被害人吳某經濟損失人民幣9000余元;被告人譚石云、王鋒、匡濤共同退賠被害人陶某經濟損失人民幣8600余元。

十、公安機關扣押的銀行卡、手機、手機卡、電腦等作案工具依法予以沒收。

限被告人王梓遼、王斯怡自本判決生效之日起十日內,持本刑事判決書到居住地司法局報到,接受社區矯正。根據規定,社區服刑人員未在規定期間內報到,脫離監管一個月以上的,應當撤銷緩刑,收監執行。

如不服本判決,可在接到判決書的次日起十日內,通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提起上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份。

審 判 長  袁 勇

人民陪審員  魏小平

人民陪審員  葛自力

 

二〇一八年八月三日

書 記 員  卿作英

附相關法律條文:

《中華人民共和國刑法》

第一百九十六條有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行催收后仍不歸還的行為。

第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

第六十九條判決宣告以前一人犯數罪的,除判處死刑和無期徒刑的以外,應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上,酌情決定執行的刑期,但是管制最高不能超過三年,拘役最高不能超過一年,有期徒刑總和刑期不滿三十五年的,最高不能超過二十年,總和刑期在三十五年以上的,最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的,執行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役執行完畢后,管制仍須執行。

數罪中有判處附加刑的,附加刑仍須執行,其中附加刑種類相同的,合并執行,種類不同的,分別執行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗期限內犯新罪或者發現判決宣告以前還有其他罪沒有判決的,應當撤銷緩刑,對新犯的罪或者新發現的罪作出判決,把前罪和后罪所判處的刑罰,依照本法第六十九條的規定,決定執行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗期限內,違反法律、行政法規或者國務院有關部門關于緩刑的監督管理規定,或者違反人民法院判決中的禁止令,情節嚴重的,應當撤銷緩刑,執行原判刑罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規定以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執行完畢或者赦免以后,在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應當從重處罰,但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規定的期限,對于被假釋的犯罪分子,從假釋期滿之日起計算。

第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

被告人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。

第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑:

(一)犯罪情節較輕;

(二)有悔罪表現;

(三)沒有再犯罪的危險;

(四)宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。

宣告緩刑,可以根據犯罪情況,同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內從事特定活動,進入特定區域、場所,接觸特定的人。

被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。

第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下,但是不能少于二個月。

有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。

第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。長沙市公安局監所管理支隊第一看守所


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