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(2021)湘0102刑初426號張歡歡幫助信息網絡犯罪活動一審刑事判決書
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作者:長沙市芙蓉區人民法院  來源:中國裁判文書網  閱讀:

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湖南省長沙市芙蓉區人民法院
刑 事 判 決 書
(2021)湘0102刑初426號
公訴機關長沙市芙蓉區人民檢察院。
被告人張歡歡,女,1984年9月6日出生于湖南省長沙市,漢族,中專文化,無業,戶籍所在地為長沙市雨花區,住長沙市芙蓉區。2021年1月27日因吸食毒品被責令社區戒毒三年。因本案于2021年3月5日被抓獲,同日被刑事拘留,同年3月23日被長沙市芙蓉分局取保候審。
辯護人谷登文,湖南大鯤律師事務所律師。
長沙市芙蓉區人民檢察院以長芙檢一部刑訴[2021]351號起訴書指控被告人張歡歡犯幫助信息網絡犯罪活動罪,于2021年4月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。長沙市芙蓉區人民檢察院指派檢察員王艷出庭支持公訴。被告人張歡歡及其辯護人谷登文到庭參加訴訟,F已審理終結。
長沙市芙蓉區人民檢察院指控:2021年1月7日,張歡歡與其母親劉某(另案處理)明知劉。戆柑幚恚┩ㄟ^他人名下銀行卡進行非法活動,仍以劉某的名義辦理了1張浦發銀行卡和1張中信銀行卡。2021年1月9日,張歡歡將這2張銀行卡及銀行卡綁定的手機卡,以4000元的價格賣給劉俊。2021年1月至2月期間,張歡歡出售的浦發銀行卡和中信銀行卡分別有440余萬元、130余萬元的資金流水,且涉嫌洪某、沈某、馬某、王某、朱某被電信詐騙案。洪某等5人共計向2張銀行卡轉賬72萬余元。公訴機關認為被告人張歡歡的行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪,并提交了相關證據,提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規定判處。
被告人張歡歡對起訴書指控的事實供認屬實,沒有提出異議。其辯護人辯稱:被告人張歡歡系初犯,到案后如實供述自己的罪行,自愿認罪認罰;在共同犯罪中,張歡歡是為其母親提供幫助,系從犯;其主觀惡性不大,沒有社會危害性和再犯可能性,且其系8歲小孩的唯一撫養人。綜上,請求法庭對被告人張歡歡適用緩刑。
經審理查明:2021年1月7日,張歡歡明知劉。戆柑幚恚┦召徦嗣裸y行卡進行非法活動,為牟取非法利益,仍和母親劉某(另案處理)一起,以劉某的名義辦理了1張手機卡、1張卡號為6217××××2011的浦發銀行卡和1張卡號為6217××××6195的中信銀行卡,銀行卡均綁定新辦理的手機卡。2021年1月9日晚,張歡歡在長沙市芙蓉區××路××路路口“零食很忙”店門口將新辦理的2張銀行卡及銀行卡綁定的手機卡以4000元的價格賣給劉俊。
經查,2021年1月至2月期間,張歡歡出售的尾號為2011的浦發銀行卡有440余萬元的資金流水,尾號為6195的中信銀行卡有130余萬元的資金流水。該2張銀行卡涉嫌洪某、沈某、馬某、王某、朱某被電信詐騙案,洪某等5人共計向2張銀行卡轉賬72萬余元。
2021年3月5日凌晨1時左右,張歡歡在長沙市芙蓉區被公安機關抓獲。2021年4月2日,劉某退繳違法所得4000元。
上述事實,有下列由公訴機關提交,并經庭審質證、認證的證據予以證明:
1、被告人張歡歡的戶籍證明及現實表現材料,證明被告人張歡歡的身份,已達刑事責任年齡。
2、線索來源及抓獲經過,證明被告人張歡歡于2021年3月5日被抓獲的事實。
3、視頻截圖,證明2021年1月7日,張歡歡和劉某在中信銀行和浦發銀行辦理銀行卡的事實。
4、辦理銀行賬戶(銀行卡)法律責任告知書、辦理銀行賬戶(銀行卡)涉電信網絡新型違法犯罪責任告知書,證明劉某簽字確認知曉相關法律責任及告知內容的事實。
5、銀行流水,證明劉某名下尾號為2011的浦發銀行卡、尾號為6195的中信銀行卡的資金流水情況。
6、責令社區戒毒決定書,證明被告人張歡歡曾因吸毒被責令社區戒毒三年。
7、證人洪某、沈某、馬某、王某、朱某的證言,證明其均被介紹下載了建銀國際APP,并按照對方的指引陸續往里面轉賬投資,后來該APP無法打開了。對方提供的銀行賬戶中有劉某尾號為2011的浦發銀行卡和尾號為6195的中信銀行卡。
8、證人李某的證言,證明2021年1月9日晚,其通過微信轉賬4000元給張歡歡母親劉某的事實。
9、另案處理的同案人劉某的供述,證明其是張歡歡的母親。2021年1月7月,張歡歡告訴其賣銀行卡可以掙幾千塊錢。當天其和張歡歡在上東辛頓小區樓下見面后,兩人一起到聯通柜臺上辦理了1張電話卡,后又在中信銀行和浦發銀行各辦理了1張銀行卡。拿到卡后,其把電話卡和銀行卡都給了張歡歡。1月9日晚上,其收到張歡歡的朋友李某轉賬4000元,張歡歡告訴其是賣卡的錢。
10、被告人張歡歡的供述,其供述與本院查明的事實一致。
本院認為:被告人張歡歡明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供相關支付結算等幫助,情節嚴重,其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的罪名成立。在共同犯罪中,被告人張歡歡事前與上線進行犯意聯絡,并具體實施犯罪,起主要作用,系主犯。辯護人關于從犯的辯護意見,本院不予采納。被告人張歡歡到案后如實供述自己的罪行,當庭認罪認罰,依法可對其從輕處罰。涉案違法所得已退繳,可酌情對被告人張歡歡從輕處罰。辯護人的相關辯護意見,本院予以采納。公訴機關的量刑建議適當,本院予以采納。經審查,張歡歡符合實施社區矯正的條件,對其適用緩刑不致再危害社會。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,第二十五條第一款,第二十六條第一、四款,第六十七條第三款,第七十二條第一、三款,第六十四條的規定,判決如下:
一、被告人張歡歡犯幫助信息網絡犯罪活動罪,判處有期徒刑八個月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬五千元(罰金已繳納)。
(緩刑考驗期從判決確定之日起計算。限被告人張歡歡自本判決生效之日起十日內,持刑事判決書到居住地司法所報到,接受社區矯正。)
二、涉案違法所得予以追繳,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長  謝曉曉
人民陪審員  甘炯宇
人民陪審員  劉鳳姣
二〇二一年五月二十七日
法官助理劉詩怡
書記員盛玉珍
附本案適用的法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。
有前兩款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。
對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規定以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑:
(一)犯罪情節較輕;
(二)有悔罪表現;
(三)沒有再犯罪的危險;
(四)宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。
宣告緩刑,可以根據犯罪情況,同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內從事特定活動,進入特定區域、場所,接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。


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